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传销搬上网络百日吸金24亿红通网络特大传销案透视

发布时间:2020-06-29 20:14:56 阅读: 来源:搪玻璃反应釜厂家

一个虚构的只涨不跌的“古泉电子股”,在短短3个多月的时间里,让25个省份20余万人受骗,涉案金额高达24亿元江苏省徐州市新沂市公安局最近一举破获公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案,其国内的网络骨干基本被一网打尽。

搬上网络的新“庞氏骗局”

今年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,本市有上百人注册“红通660”网站会员。这一网站大肆宣扬“红通致富之道”,并极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。

由于网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,并通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,有网络传销嫌疑,引起了警方关注。4月9日,新沂市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,派人员打入红通网站内部进行调查。

1919年,意大利裔投机商查尔斯·庞齐策划出著名的“庞氏骗局”,将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人,7个月吸收3万名投资者1500万美金,骗局持续一年,人们方如梦初醒。警方调查发现,“红通网络传销”就是“庞氏骗局”的翻版。

“红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。” 新沂市公安局网警大队负责人说,“只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”

4月下旬,“新沂红通第一人”史某进入警方视线,并被成功抓获。在当地一汽车销售公司上班的史某在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利一百多万元。“红通”案情随后逐渐浮出水面。

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什么是庞氏骗局

所谓庞氏骗局是指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体。

庞氏骗局由来

庞氏骗局称谓源自美国一名意大利移民查尔斯·庞齐(Charles Ponzi),他于1903年移民到美国,从事过各种工作。庞齐发现最快速赚钱的方法就是金融工具,于是从1919年起,庞齐隐瞒了自己的过去,并抵达波士顿,设计了一个投资计划向美国人兜售。投资计划为投资某样商品便可获得高额回报,但庞齐刻意将计划化简为繁,让一般人难以摸清。

1919年,第一次世界大战结束,世界经济体系混乱,庞齐便趁混乱放出消息。他宣称购买欧洲的某种邮政票券,再转卖回美国便可以赚钱。国家之间由于政策和汇率等等因素,很多经济行为一般人难以得知实况。然而庞齐宣称,所有的投资在45天之内都可以获得50%的回报,且他给最初的一批投资者于规定时间内拿到了承诺的回报,于是后面的投资者大量跟进。

在一年左右的时间里,差不多有四万多名波士顿市民变成庞齐的投资者,而且大部分是怀抱发财梦想的穷人,庞齐共收到约1500万美元的小额投资。后来当波士顿媒体的报道造成新投资者对公司的质疑和观望,使公司没有新的资金来源去支付先期投资者的利息时,他关掉店门,带着投资人的毕生积蓄逃之夭夭。

“低门槛、高收入、小投资、大回报”,“一次投资、终身受益”,“扶助弱势群体、共建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话”……打开红通网站,类似宣传让人怦然心动。然而,这一切不过是施骗者借以吸金的“花衣”。

经警方侦查,红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国,另有2至3名网络工程师参与,其中境内一人叫谢某。境外工程师负责具体编程,境内工程师谢某负责完成程序对接。创建伊始,云某曾先后推出红通“A计划”“B计划”,企图以吸纳注册会员并收取注册费的形式赢利,但都失败。

今年1月,不甘失败的云某再次推出红通“C计划”,以时下流行的“云广告”“高科技”为幌子,并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵,以后用注册会员注册费和购买“古泉”的资金,来支付上线奖金和“古泉”提成等,从而给人造成快速赚大钱的假象。

“C计划”注册费从660元至12540元不等,而一夜暴富的诱惑力也倍增。这一计划推出后,短短3个多月的时间里,网站注册会员暴增至20余万人,涉及全国25个省份,涉案资金高达24亿元。

百日吸金24亿的“C计划”

藏身虚拟世界也难逃天罗地网

与普通的传销活动不同,网络传销藏身于虚拟世界,犯罪嫌疑人都使用的是虚拟身份,而真人却身在天涯海角,这为办案带来了一定难题。

江苏办案民警在侦查中设法取得了红通网站在国内的一些主要负责人或骨干的QQ号和手机号。然后结合前期掌握线索,在上级技术支持下,一一摸清其真实身份,如“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等。

5月3日,红通网站国内主要负责人庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。5月10日,红通网站境内工程师谢某在深圳归案。5月15日,网名“胡老大”的网站客服胡某在福建武夷山被抓获。7月13日,公安部发起集群战役,要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。

截至目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。至此,红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

据警方介绍,在“红通”传销网络中,下线术语名叫“站街”,确实生动形象地描绘出了受骗者的悲哀,因为在这个骗局中,90%的后注册会员只能靠边站着,他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。后注册会员则是“金字塔”底座,底座越大,上层收益越多。无人注册之时,即是传销组织塌陷之日。

据新华社

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